Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung 2022

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Die ordentliche Hauptversammlung der Northern Data AG findet am Mittwoch, den 19. Oktober 2022, ab 10.00 Uhr MESZ, statt. Sie wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten. Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten wird die gesamte Hauptversammlung, einschließlich etwaiger Redebeiträge, der Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, in Bild und Ton live im passwortgeschützten Internetservice übertragen.

Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (bzw. deren Bevollmächtigte) unter anderem die virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen sowie gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren

  • ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben,
  • eine Vollmacht an einen Dritten bzw. eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen,
  • bis 13. Oktober 2022, 24.00 Uhr MESZ, Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform oder im Videoformat im Wege elektronischer Kommunikation einreichen,
  • ab Beginn der Hauptversammlung über den virtuellen Wortmeldetisch einen Redebeitrag anmelden und anschließend das Rederecht ausüben; das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG; sowie
  • während der Hauptversammlung Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu Protokoll erklären.

 

Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 14. Oktober 2022, 24.00 Uhr MESZ, im passwortgeschützten Internetservice zugänglich gemacht.

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Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung. Andere Personen als die angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können die Hauptversammlung nicht im Internet verfolgen. Bei späterer Bevollmächtigung gilt: Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.

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Dokumente

Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung Download
Satzung Download
Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212 Download
Information pursuant to Section 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212 Download
Datenschutzhinweise Download
Geschäftsbericht 2021 inkl. Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats Download
Jahresabschluss 2021 und Lagebericht Download
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 30. Dezember 2019 Download
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 10. November 2020 Download
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 28. April 2021 Download
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 20. Dezember 2021 Download
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 über die Ermächtigung zur Implementierung eines neuen Aktienoptionsprogramms 2022, die Änderung des Bedingten Kapitals 2020/II/2021/2021/II in das Bedingte Kapital 2020/II bis 2022 zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2020, des Aktienoptionsprogramms 2021, des Aktienoptionsprogramms 2021/II und des Aktienoptionsprogramms 2022 Download
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 über die Ermächtigung zur Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und der Schaffung eines Bedingten Kapital 2022 gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG Download
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Northern Data AG und der Northern Data Software GmbH vom 28. Juli 2022 Download
Geschäftsbericht 2020 der Northern Data AG (enthaltend u.a. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der Northern Data AG zum 31. Dezember 2020) Download
Jahresabschluss der Northern Data AG zum 31. Dezember 2020 Download
Geschäftsbericht 2019 der Northern Data AG (enthaltend u.a. den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31. Dezember 2019) Download
Jahresabschluss der Northern Data Software GmbH zum 31. Dezember 2021 Download
Jahresabschluss der Northern Data Software GmbH zum 31. Dezember 2020 Download
Eröffnungsbilanz der Northern Data Software GmbH vom 29. Mai 2020 (damals noch firmierend als Platin 1962. GmbH) Download
Gemäß § 293a AktG erstatteter gemeinsame Bericht des Vorstands der Northern Data AG und der Geschäftsführung der Northern Data Software GmbH vom 28. Juli 2022 Download
Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Northern Data AG Download
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Download
Vollmacht an eine dritte Person Download
Widerruf Vollmacht Download
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an northerndata@better-orange.de gerichtet werden.