Annual General Meeting

Ordinary Annual General Meeting 2022

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The Annual General Meeting of Northern Data AG will be held on Wednesday, October 19, 2022, starting at 10:00 a.m. CEST. It will be held as a virtual Annual General Meeting without the physical presence of shareholders or their proxies (with the exception of the Company’s proxies). For duly registered shareholders and their proxies, the entire Annual General Meeting, including any speeches, the answering of questions and the voting, will be broadcast live in picture and sound on the password-protected internet service.

Via the password-protected internet service, duly registered shareholders (or their proxies) can, among other things, follow the virtual Annual General Meeting live in picture and sound and, in accordance with the procedures provided for this purpose, also

  • exercise their voting rights by means of electronic absentee voting,
  • grant a power of attorney to a third party or a power of attorney with instructions to the Company’s proxies,
  • submit comments on the agenda items in text form or in video format via electronic communication by October 13, 2022, 24:00 CEST, from the start of the Annual General Meeting,
  • register to speak via the virtual request table and subsequently exercise the right to speak; the right to speak also includes in particular the right to submit motions and nominations in accordance with section 118a (1) sentence 2 no. 3 AktG and the right to request information in accordance with section 131 (1) AktG; and
  • declare an objection to a resolution of the Annual General Meeting for the record during the Annual General Meeting.

 

Unless it is permissible in exceptional cases to refrain from making them available in accordance with section 130a (3) sentence 4 AktG, comments received on the agenda items will be made available on the password-protected internet service no later than four days before the Annual General Meeting, i.e. no later than October 14, 2022, 24.00 hours CEST.

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Shareholders or their proxies will receive the personal access data required for this after registering for the Annual General Meeting. Persons other than registered shareholders or their proxies cannot follow the Annual General Meeting on the internet. In the event of subsequent authorization, the following applies: The use of the password-protected internet service by the proxy requires that the proxy receives the relevant access data.

Please note that all Documents are in German language

Documents

Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung Download
Satzung Download
Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212 Download
Information pursuant to Section 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212 Download
Datenschutzhinweise Download
Geschäftsbericht 2021 inkl. Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats Download
Jahresabschluss 2021 und Lagebericht Download
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 30. Dezember 2019 Download
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 10. November 2020 Download
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 28. April 2021 Download
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 20. Dezember 2021 Download
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 über die Ermächtigung zur Implementierung eines neuen Aktienoptionsprogramms 2022, die Änderung des Bedingten Kapitals 2020/II/2021/2021/II in das Bedingte Kapital 2020/II bis 2022 zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2020, des Aktienoptionsprogramms 2021, des Aktienoptionsprogramms 2021/II und des Aktienoptionsprogramms 2022 Download
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 über die Ermächtigung zur Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und der Schaffung eines Bedingten Kapital 2022 gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG Download
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Northern Data AG und der Northern Data Software GmbH vom 28. Juli 2022 Download
Geschäftsbericht 2020 der Northern Data AG (enthaltend u.a. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der Northern Data AG zum 31. Dezember 2020) Download
Jahresabschluss der Northern Data AG zum 31. Dezember 2020 Download
Geschäftsbericht 2019 der Northern Data AG (enthaltend u.a. den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31. Dezember 2019) Download
Jahresabschluss der Northern Data Software GmbH zum 31. Dezember 2021 Download
Jahresabschluss der Northern Data Software GmbH zum 31. Dezember 2020 Download
Eröffnungsbilanz der Northern Data Software GmbH vom 29. Mai 2020 (damals noch firmierend als Platin 1962. GmbH) Download
Gemäß § 293a AktG erstatteter gemeinsame Bericht des Vorstands der Northern Data AG und der Geschäftsführung der Northern Data Software GmbH vom 28. Juli 2022 Download
Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Northern Data AG Download
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Download
Vollmacht an eine dritte Person Download
Widerruf Vollmacht Download
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an northerndata@better-orange.de gerichtet werden.